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品茗股份(688109):獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

時間:2022年04月22日 19:49:36 中財網
原標題:品茗股份:獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

杭州品茗安控信息技術股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的
獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關法規制度的規定,我們作為杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)獨立董事,在查閱公司提供的相關資料、了解相關情況后,基于獨立判斷立場,經審慎討論,現對公司第三屆董事會第二次會議的相關事項發表如下獨立意見: 一、 對《關于<公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》發表的獨立意見
我們認真審閱了公司提供的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,發表意見如下:
公司 2021年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定,公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,及時履行了相關信息披露義務。公司不存在違規存放和使用募集資金的行為,也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

我們同意該議案。

二、 對《關于<公司2021年度內部控制評價報告>的議案》發表的獨立意見
我們認真審閱了公司提供的《2021年度內部控制評價報告》,發表意見如下: 公司現行的內部控制制度完整有效,公司各項經營活動嚴格按照相關制度執行。公司各項內部控制嚴格、充分、有效,符合公司實際情況,能夠保證公司經營管理的正常進行,公司運作中的各項風險能夠得到有效的控制。同時,根據公司財務報告和非財務報告內部控制的缺陷標準,公司不存在內部控制重大或重要缺陷,公司已經按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制。

我們同意該議案。

三、 對《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》發表的獨立意見 我們認真審閱了公司2021年度利潤分配預案,發表意見如下:
公司制定的利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》及《公司上市后三年分紅回報規劃》的有關規定,是基于公司實際經營需要做出的客觀判斷,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的正常經營和健康發展。

我們同意該預案,并同意提交至公司股東大會審議。

四、 對《關于董事2022年度薪酬標準的議案》發表的獨立意見
我們認真核查了公司董事2021年度薪酬情況,并審閱了《關于董事2022年度薪酬標準的議案》,發表意見如下:
公司董事 2021年度薪酬按照有關激勵考核制度執行,經營業績考核和薪酬發放的程序符合有關法律、法規、公司章程的規定。

公司董事 2022年度薪酬標準是依據公司所處的行業、地區薪酬水平結合公司實際經營發展情況制定,有利于充分發揮董事工作積極性,符合公司長遠發揮需要,未損害公司和中小股東利益。

我們同意該議案,并同意提交至公司股東大會審議。

五、 對《關于高級管理人員2022年度薪酬標準的議案》發表的獨立意見 我們認真核查了公司高級管理人員 2021年度薪酬情況,并審閱了公司提供的《關于高級管理人員2022年度薪酬標準的議案》,發表意見如下: 公司高級管理人員 2021年度薪酬按照有關激勵考核制度執行,經營業績考核和薪酬發放的程序符合有關法律、法規、公司章程的規定。

公司高級管理人員 2022年度薪酬標準是依據公司所處的行業、地區薪酬水平結合公司實際經營發展情況制定,有利于充分發揮高級管理人員工作積極性,符合公司長遠發揮需要,未損害公司和中小股東利益。

我們同意該議案。

六、 對《關于續聘2022年度審計機構的議案》發表的獨立意見
我們認真審閱了公司提供的《關于續聘2022年度審計機構的議案》,發表意見如下:
經核查,天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供2021年度審計服務的過程中,恪守職責,遵循獨立、客觀、公正的執業準則,全面完成了審計相關工作,如期出具了公司2021年度審計報告。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力,續聘其為公司2022年度審計機構有利于提高公司審計工作的質量,有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益,審議程序符合相關法律法規的有關規定。

我們同意該議案,并同意提交至公司股東大會審議。

七、 對《關于會計政策變更的議案》發表的獨立意見
我們認真審閱了公司提供的《關于會計政策變更的議案》,發表意見如下: 本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更,不存在損害公司及全體股東合法權益,特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,董事會對該事項的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

我們同意該議案。

八、 對《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》發表的獨立意見 我們認真審閱了公司提供的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,發表意見如下:
在不影響公司正常經營活動,以及確保運營資金需求和資金安全的前提下,公司使用暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產品,可以提高公司閑置自有資金的使用效率和效果,進一步提高公司整體收益,符合全體股東的利益。上述事項內容及審議程序合法、有效,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,同意公司使用部分閑置自有資金購買理財產品。

我們同意該議案。

九、 對《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》發表的獨立意見 我們認真審閱了公司提供的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,發表意見如下:
在確保募集資金安全,不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。本次事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定。

我們同意該議案。

十、 對《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》發表的獨立意見
我們認真審閱了公司提供的《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》,發表意見如下:
本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》中的相關規定并履行了必要的程序。

我們同意該議案。

十一、 對《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項目擬投入金額和內部投資結構及項目延期的議案》發表的獨立意見
我們認真審閱了公司提供的《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項目擬投入金額和內部投資結構及項目延期的議案》,發表意見如下: 公司本次使用超募資金增加部分募投項目投資額、變更部分募投項目實施方式、調整項目擬投入金額、內部投資結構及項目延期是基于公司募投項目實際經營的需要,募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向,有利于募投項目的實施。本次調整募投項目未違反公司有關募集資金投資項目的承諾,決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定,符合公司及全體股東的利益,不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意該議案。




(本頁無正文,為杭州品茗安控信息技術股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見的簽字頁)

獨立董事簽署:





靳 明 錢曉倩 虞軍紅





2022年4月22日

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