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品茗股份(688109):2021年度利潤分配預案

時間:2022年04月22日 19:49:34 中財網
原標題:品茗股份:關于2021年度利潤分配預案的公告

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-007
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
關于2021年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示:
? 每股分配比例:每10股派發現金紅利6.00元(含稅),本年度不進行資本公積金轉增股本,不送紅股。
? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例,并將另行公告具體調整情況。


一、利潤分配方案內容
經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2021年度歸屬于母公司股東凈利潤為62,679,510.83元;截至2021年12月31日,公司可供分配利潤為212,856,297.21元,母公司可供分配利潤為146,880,776.40元。經董事會決議,杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利6.00元(含稅)。截至2022年3月31日,公司總股本 54,374,000股,以此計算合計擬派發現金紅利 32,624,400元(含稅)。本年度公司現金分紅(包括中期已分配的現金紅利)比例為52.05%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的,公司擬維持分配總額不變,相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化,將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序
(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第二次會議,審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》,同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

(二)獨立董事意見
公司制定的利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》及《公司上市后三年分紅回報規劃》的有關規定,是基于公司實際經營需要做出的客觀判斷,符合公司及全體股東的利益,有利于公司的正常經營和健康發展。

我們同意該預案,并同意提交至公司股東大會審議。

(三)監事會意見
經審核,監事會認為公司2021年度利潤分配方案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等內部制度的規定,綜合考慮公司經營成果、財務狀況及經營環境等因素,符合公司及全體股東的利益,不存在損害中小股東利益的情形。

三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告
杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月23日
  中財網
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