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品茗股份(688109):作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票

時間:2022年04月22日 19:49:30 中財網
原標題:品茗股份:關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-012
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)于 2022年 4月 22日召開了第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議,審議通過了《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》?,F將有關事項說明如下:
一、2021年限制性股票激勵計劃已履行的程序
1、2021年6月9日,公司召開了第二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就股權激勵相關議案發表了獨立意見。

同日,公司召開了第二屆監事會第九次會議,審議通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于核實公司<2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》,公司監事會就股權激勵相關事項進行核實并發表核查意見。

2、2021年6月10日,公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》,根據公司其他獨立董事的委托,獨立董事靳明先生作為征集人,就公司提交2021年第一次臨時股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

3、2021年6月11日至2021年6月20日,公司在公司內部對本次擬激勵
對象的姓名和職務進行了公示,公示期間公司員工可向公司監事會提出意見。截至公示期滿,公司監事會未收到對擬激勵對象提出的異議。

2021年6月23日,公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

4、2021年6月28日,公司召開2021年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

同時,公司就內幕信息知情人在《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》公告前6個月買賣公司股票的情況進行了自查,未發現利用內幕信息進行股票交易的情形。2021年6月29日,公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2021年6月 28日,公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十次會議,審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

6、2022年4月22日,公司召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議,審議通過了《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》,公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。

二、本次作廢限制性股票的具體情況
1、2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分的5名激勵對象離職,根據公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,離職員工已不具備激勵資格,其已獲授但尚未歸屬的限制性股票共計3.2萬股不得歸屬并作廢處理。

2、根據公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》,第一個歸屬期的公司層面業績考核目標為 “以2020年度營業收入為基數,2021年營業收入增長率不低于35%”。根據公司經審計的2021年度財務報告,公司2021年未達到上述業績考核目標。2021年作為第一個歸屬期考核年度對應歸屬比例為35%,該部分限制性股票共計32.27萬股不得歸屬并作廢處理。

綜上,本次合計作廢失效的限制性股票數量為35.47萬股。作廢處理上述限制性股票后,公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象由112人變更為107人,已授予尚未歸屬的限制性股票數量為59.93萬股。

三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響
公司本次作廢部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響,不會影響公司管理團隊的穩定性,也不會影響公司股權激勵計劃繼續實施。

四、監事會意見
公司本次作廢部分限制性股票符合有關法律、法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,不存在損害股東利益的情況,同意公司此次作廢部分限制性股票。

五、獨立董事意見
本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》中的相關規定并履行了必要的程序。我們同意公司作廢部分已獲授尚未歸屬的限制性股票。

六、法律意見書的結論性意見
綜上所述,本所律師認為,截至本法律意見書出具之日,公司本激勵計劃和本次作廢已經取得現階段必要的批準和授權,符合《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南》等法律、法規和規范性文件及《激勵計劃》的相關規定;根據公司2021年第一次臨時股東大會對董事會的授權,公司董事會有權按照《激勵計劃》的相關規定辦理本次作廢的相關事宜。公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制計劃》《考核管理辦法》的相關規定。截至本法律意見書出具之日,公司已就本次作廢履行了現階段必要的信息披露義務,公司尚需按照《管理辦法》《上市規則》《自律監管指南》等相關規定,持續履行信息披露義務。

七、上網公告附件
1、第三屆董事會第二次會議決議;
2、第三屆監事會第二次會議決議;
3、獨立董事關于第三屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見;
4、國浩律師(北京)事務所關于杭州品茗安控信息技術股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票相關事項之法律意見書。

特此公告

杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月23日
  中財網
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