<var id="v17pl"><video id="v17pl"></video></var><var id="v17pl"><strike id="v17pl"><listing id="v17pl"></listing></strike></var>
<var id="v17pl"></var>
<var id="v17pl"><strike id="v17pl"></strike></var>
<menuitem id="v17pl"></menuitem><var id="v17pl"></var>
<cite id="v17pl"></cite>
<menuitem id="v17pl"></menuitem>
<var id="v17pl"><video id="v17pl"></video></var><menuitem id="v17pl"><dl id="v17pl"><listing id="v17pl"></listing></dl></menuitem> <cite id="v17pl"><strike id="v17pl"></strike></cite>
<menuitem id="v17pl"></menuitem><var id="v17pl"><strike id="v17pl"><listing id="v17pl"></listing></strike></var>
<var id="v17pl"><strike id="v17pl"><listing id="v17pl"></listing></strike></var>
<var id="v17pl"><video id="v17pl"></video></var><menuitem id="v17pl"><dl id="v17pl"><progress id="v17pl"></progress></dl></menuitem>
<var id="v17pl"></var>

品茗股份(688109):修訂公司章程及章程附件

時間:2022年04月22日 19:49:27 中財網
原標題:品茗股份:關于修訂公司章程及章程附件的公告

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-014
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
關于修訂公司章程及章程附件的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)于2022年4月22日召開了第三屆董事會第二次會議,審議通過了《關于修訂<公司章程>及章程附件的議案》。

為進一步優化公司治理,根據《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引(2022年修訂)》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的最新規定,結合公司的自身實際情況,公司對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》作相應的修訂?!豆菊鲁獭肪唧w修訂內容如下:

序號修訂前修訂后
1第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定 成立的股份有限公司。 公司系在原杭州品茗安控信息技術有限公 司的基礎上以發起設立方式設立的股份有限公 司;在杭州市市場監督管理局注冊登記,取得營 業執照,統一社會信用代碼為 91330100577330709E。第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定 成立的股份有限公司。 公司系在原杭州品茗安控信息技術有限公 司的基礎上以發起設立方式設立的股份有限公 司;在浙江省市場監督管理局注冊登記,取得營 業執照,統一社會信用代碼為 91330100577330709E。
2第四條 公司注冊名稱:杭州品茗安控信息技術 股份有限公司。第四條 公司注冊名稱:中文全稱:杭州品茗安 控信息技術股份有限公司;英文全稱:Hangzhou Pinming Software Co.,Ltd。
3第五條 公司住所:杭州市西湖區西斗門路3號 天堂軟件園B幢5樓C座。第五條 公司住所:杭州市西湖區西斗門路3號 天堂軟件園B幢5樓C座。郵政編碼:310012。
第十二條 公司根據中國共產黨章程的規定,
4 設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織
的活動提供必要條件。


5第二十條 公司或公司的子公司(包括公司的附 屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等 形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何 資助。第二十一條 公司或公司的子公司(包括公司的 附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸 款等形式,對購買或者擬購買公司股份的人提供 任何資助。
6第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法 律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購 本公司的股份: (一)減少公司注冊資本; (二)與持有本公司股份的其他公司合并; (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵; (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立 決議持異議,要求公司收購其股份的; (五)將股份用于轉換本公司發行的可轉換為股 票的公司債券; (六)本公司為維護公司價值及股東權益所必 需。 前款第(六)項所指情形,應當符合以下條件之 一: (一)公司股票收盤價低于其最近一期每股凈資 產; (二)連續二十個交易日內公司股票收盤價跌幅 累計達到30%; (三)中國證監會規定的其他條件。 除上述情形外,公司不得收購本公司股份。第二十四條 公司不得收購本公司股份。但是, 有下列情形之一的除外: (一)減少公司注冊資本; (二)與持有本公司股份的其他公司合并; (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵; (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立 決議持異議,要求公司收購其股份的; (五)將股份用于轉換本公司發行的可轉換為股 票的公司債券; (六)本公司為維護公司價值及股東權益所必 需。 前款第(六)項所指情形,應當符合以下條件之 一: (一)公司股票收盤價低于其最近一期每股凈資 產; (二)連續二十個交易日內公司股票收盤價跌幅 累計達到30%; (三)中國證監會規定的其他條件。
7第二十四條 公司收購本公司股份,可以通過公 開的集中交易方式,或者法律法規和中國證監會 認可的其他方式進行。 公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、 第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司 股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。第二十五條 公司收購本公司股份,可以通過公 開的集中交易方式,或者法律、行政法規和中國 證監會認可的其他方式進行。 公司因本章程第二十四條第一款第(三)項、 第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司 股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
第二十五條 公司因本章程第二十三條第一款 第二十六條 公司因本章程第二十四條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司 第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;因本章程第二十 股份的,應當經股東大會決議;因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)四條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章 項規定的情形收購本公司股份的,應當經三分之程的規定或者股東大會的授權,經三分之二以上 二以上董事出席的董事會會議決議。

董事出席的董事會會議決議。 公司依照本章程第二十四條第一款規定收8 公司依照本章程第二十三條第一款規定收 購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當 自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、 第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注 銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項 情形的,公司合計持有的本公司股份數不得超過情形的,公司合計持有的本公司股份數不得超過 本公司已發行股份總額的10%,并應當在披露回本公司已發行股份總額的10%,并應當在披露回 購結果暨股份變動公告后三年內轉讓或者注銷。

購結果暨股份變動公告后三年內轉讓或者注銷。


9第二十九條 公司董事、監事、高級管理人員、 持有本公司股份 5%以上的股東,將其持有的本 公司股票在買入后6個月內賣出,或者在賣出后 6個月內又買入,由此所得收益歸本公司所有, 本公司董事會將收回其所得收益。但是,證券公 司因包銷購入售后剩余股票而持有 5%以上股份 的,賣出該股票不受6個月時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行的,股東有 權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在 上述期限內執行的,股東有權為了公司的利益以 自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照第一款的規定執行的,負有責 任的董事依法承擔連帶責任。第三十條 公司董事、監事、高級管理人員、持 有本公司股份 5%以上的股東,將其持有的本公 司股票或者其他具有股權性質的證券在買入后 6個月內賣出,或者在賣出后6個月內又買入, 由此所得收益歸本公司所有,本公司董事會將收 回其所得收益。但是,證券公司因購入包銷售后 剩余股票而持有 5%以上股份的,以及有中國證 監會規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然 人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證 券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照本條第一款規定執行的, 股東有權要求董事會在 30日內執行。公司董事 會未在上述期限內執行的,股東有權為了公司的 利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照本條第一款的規定執行 的,負有責任的董事依法承擔連帶責任。
第三十七條 公司股東承擔下列義務: 第三十八條 公司股東承擔下列義務: …… ……
(四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東 (四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限 的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益; 責任損害公司債權人的利益;
公司股東濫用股東權利給公司或者其他股 (五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的10
東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。 其他義務。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有 公司股東濫用股東權利給公司或者其他股限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。

應當對公司債務承擔連帶責任。 公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有(五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的 限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,其他義務。 應當對公司債務承擔連帶責任。


11第四十條 股東大會是公司的權力機構,依法行 使下列職權: …… (九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更 公司形式作出決議; …… (十二)審議批準本章程第四十一條~第四十三 條規定的交易、擔保及關聯交易事項; …… (十四)審議股權激勵計劃; ……第四十一條 股東大會是公司的權力機構,依法 行使下列職權: …… (九)對公司合并、分拆、分立、解散、清算或 者變更公司形式作出決議; …… (十二)審議批準本章程第四十二條~第四十四 條規定的交易、擔保及關聯交易事項; …… (十四)審議股權激勵計劃和員工持股計劃; ……
12第四十一條 公司發生的交易(提供擔保除外) 達到下列標準之一的,應當由股東大會審議通 過: …… 前款第(七)項規定的情形應當聘請具有執行證 券、期貨相關業務資格的證券服務機構進行審計 或評估,并經出席會議的股東所持表決權的三分 之二以上通過。 …… 交易標的為股權且達到前述標準的,公司應當聘第四十二條 公司發生的交易(提供擔保除外) 達到下列標準之一的,應當由股東大會審議通 過: …… 前款第(七)項規定的情形應當聘請符合《證券 法》規定的證券服務機構進行審計或評估,并經 出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通 過。 …… 交易標的為股權且達到前述標準的,公司應當聘
請具有執行證券、期貨相關業務資格的會計師事 請符合《證券法》規定的會計師事務所,對交易務所,對交易標的最近一年又一期的財務會計報 標的最近一年又一期的財務會計報告出具審計告出具審計報告,經審計的財務報告截止日距離 報告,經審計的財務報告截止日距離審計報告使審計報告使用日不得超過6個月;交易標的為股 用日不得超過6個月;交易標的為股權以外的其權以外的其他非現金資產,公司應當聘請具有執 他非現金資產,公司應當聘請符合《證券法》規行證券、期貨相關業務資格的資產評估機構出具 定的資產評估機構出具評估報告,評估基準日距評估報告,評估基準日距離評估報告使用日不得 離評估報告使用日不得超過1年。交易雖未達到超過1年。交易雖未達到前述標準,但上海證券 前述標準,但上海證券交易所認為有必要的,公交易所認為有必要的,公司也應當按照前款規 司也應當按照前款規定,提供審計報告或者評估定,提供審計報告或者評估報告。 報告。

…… ……

13第四十二條 公司下列對外擔保行為,應當在董 事會審議通過后提交股東大會審議: …… (七)上海證券交易所或者本章程規定的其他擔 保情形。 股東大會審議前款第(四)項擔保事項時, 應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二 以上通過。 公司為控股股東、實際控制人及其關聯方提 供擔保的,控股股東、實際控制人及其關聯方應 當提供反擔保。 公司為全資子公司提供擔保,或者為控股子 公司提供擔保且控股子公司其他股東按所享有 的權益提供同等比例擔保,不損害公司利益的, 可以豁免本條第一款第(一)項至第(三)項的 規定,但公司應當在年度報告和半年度報告中匯 總披露前述擔保。第四十三條 公司下列對外擔保行為,應當在董 事會審議通過后提交股東大會審議: …… (七)公司的對外擔??傤~,超過最近一期經審 計總資產的30%以后提供的任何擔保; (八)上海證券交易所或者本章程規定的其他擔 保情形。 股東大會審議前款第(四)項擔保事項時, 應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二 以上通過。 公司為控股股東、實際控制人及其關聯方提 供擔保的,控股股東、實際控制人及其關聯方應 當提供反擔保。 公司為全資子公司提供擔保,或者為控股子 公司提供擔保且控股子公司其他股東按所享有 的權益提供同等比例擔保,不損害公司利益的, 可以豁免本條第一款第(一)項至第(三)項的 規定,但公司應當在年度報告和半年度報告中匯 總披露前述擔保。
14第四十三條 公司與關聯人發生的交易金額(提 供擔保除外)占公司最近一期經審計總資產或市 值 1%以上的交易,且超過 3,000萬元,應當聘第四十四條 公司與關聯人發生的交易金額(提 供擔保除外)占公司最近一期經審計總資產或市 值 1%以上的交易,且超過 3,000萬元,應當聘
請具有執行證券、期貨相關業務資格的證券服務 請符合《證券法》規定的證券服務機構出具審計機構出具審計報告或評估報告,并提交股東大會 報告或評估報告,并提交股東大會審議,但與日審議,但與日常經營相關的關聯交易可免于審計 常經營相關的關聯交易可免于審計或者評估。

或者評估。 ……
……

15第五十二條 單獨或者合計持有公司10%以上股 份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會, 并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根 據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求 后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會 的書面反饋意見。 …… 監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到 請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對 原提案的變更,應當征得相關股東的同意。 ……第五十三條 單獨或者合計持有公司10%以上股 份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會, 并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根 據法律、行政法規和本章程的規定,在收到請求 后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會 的書面反饋意見。 …… 監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到 請求5日內發出召開股東大會的通知,通知中對 原請求的變更,應當征得相關股東的同意。 ……
16第五十三條 監事會或股東決定自行召集股東 大會的,須書面通知董事會,同時向公司所在地 中國證監會派出機構和證券交易所備案。 …… 召集股東應在發出股東大會通知及股東大 會決議公告時,向公司所在地中國證監會派出機 構和證券交易所提交有關證明材料。第五十四條 監事會或股東決定自行召集股東 大會的,須書面通知董事會,同時向證券交易所 備案。 …… 監事會或召集股東應在發出股東大會通知 及股東大會決議公告時,向證券交易所提交有關 證明材料。
17第五十四條 對于監事會或股東自行召集的股 東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會 應當提供股權登記日的股東名冊。第五十五條 對于監事會或股東自行召集的股 東大會,董事會和董事會秘書將予配合。董事會 將提供股權登記日的股東名冊。
第五十九條 股東大會的通知包括以下內容: 第六十條 股東大會的通知包括以下內容: …… ……
(五)會務常設聯系人姓名,電話號碼。 (五)會務常設聯系人姓名,電話號碼; 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整 (六)網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

披露所有提案的全部具體內容。 擬討論的事項 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或 披露所有提案的全部具體內容。 擬討論的事項補充通知時將同時 披露獨立董事的意見及理 需要獨立董事發表意見的,發布股東大會通知或由。 補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。

18
股東大會采用網絡或其他方式的,應當在股 股東大會網絡或其他方式投票的開始時間,東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決 不得早于現場股東大會召開前一日下午3:00,時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票 并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日 其結束時間不得早于現場股東大會結束當日下下午3:00,并不得遲于現場股東大會召開當日 午3:00。
上午9:30,其結束時間不得早于現場股東大會 ……
結束當日下午3:00。
……

19第八十一條 下列事項由股東大會以特別決議 通過: (一)公司增加或者減少注冊資本; (二)公司的分立、合并、解散和清算; ……第八十二條 下列事項由股東大會以特別決議 通過: (一)公司增加或者減少注冊資本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算; ……
20第八十二條 股東(包括股東代理人)以其所代 表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份 享有一票表決權(累積投票制情況下除外)。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項 時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票 結果應當及時公開披露。 …… 依照前款規定征集股東權利的,征集人應當 披露征集文件,公司應當予以配合。征集股東投 票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等 信息,禁止以有償或者變相有償的方式征集股東 權利。第八十三條 股東(包括股東代理人)以其所代 表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份 享有一票表決權(累積投票制情況下除外)。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項 時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票 結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部 分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總 數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券 法》第六十三條第一款、第二款規定的,該超過 規定比例部分的股份在買入后的三十六個月內
公開征集股東權利違反法律、行政法規或者 不得行使表決權,且不計入出席股東大會有表決國務院證券監督管理機構有關規定,導致公司或 權的股份總數。

者其股東遭受損失的,應當依法承擔賠償責任。 ……
依照前款規定征集股東權利的,征集人應當
披露征集文件,公司應當予以配合。征集股東投
票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等
信息,禁止以有償或者變相有償的方式征集股東
權利。除法定條件外,公司不得對征集投票權提
出最低持股比例限制。

公開征集股東權利違反法律、行政法規或者
國務院證券監督管理機構有關規定,導致公司或
者其股東遭受損失的,應當依法承擔賠償責任。


21第八十四條 公司應在保證股東大會合法、有效 的前提下,通過各種方式和途徑,優先提供網絡 形式的投票平臺等現代信息技術手段,為股東參 加股東大會提供便利。 
22第八十六條 董事、監事候選人名單以提案的方 式提請股東大會表決。 股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根 據本章程的規定或者股東大會的決議,可以實行 累積投票制。 ……第八十六條 董事、監事候選人名單以提案的方 式提請股東大會表決。 股東大會就選舉董事、監事進行表決時,可 以實行累積投票制。 ……
23第九十二條 股東大會對提案進行表決前,應當 推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與 股東有利害關系的,相關股東及代理人不得參加 計票、監票。 ……第九十二條 股東大會對提案進行表決前,應當 推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與 股東有關聯關系的,相關股東及代理人不得參加 計票、監票。 ……
24第一百條 公司董事為自然人,有下列情形之一 的,不能擔任公司的董事: …… (六)被中國證監會處以證券市場禁入處罰,期 限未屆滿; ……第一百條 公司董事為自然人,有下列情形之一 的,不能擔任公司的董事: …… (六)被中國證監會采取證券市場禁入措施,期 限未屆滿; ……
第一百〇一條 獨立董事應具備上市公司運作 第一百〇一條 獨立董事應具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部門規 的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件,具有5年以上法律、經濟、章及其他規范性文件,具有5年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的 財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗,并已根據中國證監會《上市公司高級 工作經驗,具備擔任上市公司董事的資格。獨立管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董 董事及擬擔任獨立董事的人士應當依照規定參25 事資格證書和科創板培訓記錄證明。 加中國證監會及其授權機構所組織的培訓。

獨立董事候選人在提名時未取得獨立董事 ……
資格證書和科創板培訓記錄證明的,應書面承諾
參加最近一次獨立董事任職資格培訓并完成科
創板網絡課程學習,取得獨立董事資格證書和科
創板培訓記錄證明。

……

26第一百〇四條 董事應當遵守法律、行政法規和 本章程,對公司負有下列勤勉義務: …… (四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見; ……第一百〇四條 董事應當遵守法律、行政法規和 本章程,對公司負有下列勤勉義務: ……; (四)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。 保證公司所披露的信息真實、準確、完整; ……
27第一百一十條 獨立董事應按照法律、行政法規 及部門規章的有關規定執行。第一百一十條 獨立董事應按照法律、行政法 規、中國證監會和證券交易所的有關規定執行。
28第一百一十三條 董事會行使下列職權: …… (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投 資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托 理財及關聯交易等事項; …… (十)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書; 根據總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經 理、財務總監等高級管理人員,并決定其報酬事 項和獎懲事項; ……第一百一十三條 董事會行使下列職權: …… (八)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投 資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、 委托理財、關聯交易、對外捐贈等事項; …… (十)決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘 書及其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎 懲事項;根據總經理的提名,決定聘任或者解聘 公司副總經理、財務總監等高級管理人員,并決 定其報酬事項和獎懲事項; ……
第一百一十六條 董事會應當確定對外投資、收 第一百一十六條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委托理財、購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理關聯交易等事項的權限,建立嚴格的審查和決策 財、關聯交易、對外捐贈等事項的權限,建立嚴程序;重大投資項目,應當組織有關專家、專業 格的審查和決策程序;重大投資項目,應當組織人員進行評審,并報股東大會批準。 有關專家、專業人員進行評審,并報股東大會批董事會審批權限具體如下: 準。

(一)公司發生的交易(提供擔保除外)達到下 董事會審批權限具體如下: 列標準之一的,應當由董事會審議通過后及時披 (一)公司發生的交易(提供擔保除外)達到下露(本章程第四十一條規定的需經股東大會審議 列標準之一的,應當由董事會審議通過后及時披的交易事項應在董事會審議后提交股東大會審 露(本章程第四十二條規定的需經股東大會審議議): 的交易事項應在董事會審議后提交股東大會審
…… 議):
交易事項涉及的相關計算基礎標準及累計計算 ……
原則參照本章程第四十一條的規定適用。 交易事項涉及的相關計算基礎標準及累計計算…… 原則參照本章程第四十二條的規定適用。

29
(三)公司發生的所有對外擔保均應當提交董事 ……
會或股東大會審議。達到本章程第四十二條規定 (三)公司發生的所有對外擔保均應當提交董事的對外擔保事項應當在董事會審議通過后提交 會或股東大會審議。達到本章程第四十三條規定股東大會審議。 的對外擔保事項應當在董事會審議通過后提交
…… 股東大會審議。

……
…… (四)公司與關聯人發生的交易(提供擔保除外)
(四)公司與關聯人發生的交易(提供擔保除外)達到下列標準之一的,應當由董事會審議通過后達到下列標準之一的,應當由董事會審議通過后 及時披露(本章程第四十四條規定的應由股東大及時披露(本章程第四十三條規定的應由股東大 會審議的關聯交易應在董事會審議后提交股東會審議的關聯交易應在董事會審議后提交股東 大會審議):
大會審議): ……
…… 關聯交易事項涉及的相關計算基礎標準及累計
關聯交易事項涉及的相關計算基礎標準及累計 計算原則參照本章程第四十四條的規定適用。

計算原則參照本章程第四十三條的規定適用。


30第一百三十二條 在公司控股股東單位擔任除 董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任 公司的高級管理人員。第一百三十二條 在公司控股股東單位擔任除 董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任
公司的高級管理人員。公司高級管理人員僅在公
司領薪,不由控股股東代發薪水。


31 第一百四十一條 公司高級管理人員應當忠實 履行職務,維護公司和全體股東的最大利益。公 司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠 信義務,給公司和社會公眾股股東的利益造成損 害的,應當依法承擔賠償責任。
32第一百四十五條 監事應當保證公司披露的信 息真實、準確、完整。第一百四十六條 監事應當保證公司披露的信 息真實、準確、完整,并對定期報告簽署書面確 認意見。
33第一百五十六條 公司在每一會計年度結束之 日起 4個月內向中國證監會和證券交易所報送 年度財務會計報告,在每一會計年度前6個月結 束之日起 2個月內向中國證監會派出機構和證 券交易所報送半年度財務會計報告,在每一會計 年度前 3個月和前 9個月結束之日起的 1個月 內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季 度財務會計報告。第一季度季度報告的披露時間 不得早于上一年度年度報告的披露時間。 上述財務會計報告按照有關法律、行政法規 及部門規章的規定進行編制。第一百五十七條 公司在每一會計年度結束之 日起 4個月內向中國證監會和證券交易所報送 并披露年度報告,在每一會計年度上半年結束之 日起 2個月內向中國證監會派出機構和證券交 易所報送并披露中期報告。 上述年度報告、中期報告按照有關法律、行 政法規、中國證監會及證券交易所的規定進行編 制。
34第一百六十四條 公司聘用取得“從事證券相 關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審 計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務, 聘期1年,可以續聘。第一百六十五條 公司聘用符合《證券法》規定 的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證 及其他相關的咨詢服務等業務,聘期1年,可以 續聘。
35第一百八十五條 公司有本章程第一百八十四 條第(一)項情形的,可以通過修改本章程而存 續。 依照前款規定修改本章程,須經出席股東大 會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。第一百八十六條 公司有本章程第一百八十五 條第(一)項情形的,可以通過修改本章程而存 續。 依照前款規定修改本章程,須經出席股東大 會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
36第一百八十六條 公司因本章程第一百八十四 條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五) 項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15第一百八十七條 公司因本章程第一百八十五 條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五) 項規定而解散的,應當在解散事由出現之日起15
日內成立清算組,開始清算。清算組由董事或者 日內成立清算組,開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進 股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人 行清算的,債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。 員組成清算組進行清算。


37第一百九十九條 本章程以中文書寫,其他任何 語種或不同版本的章程與本章程有歧義時,以在 杭州市市場監督管理局最近一次核準登記后的 中文版章程為準。第二百條 本章程以中文書寫,其他任何語種或 不同版本的章程與本章程有歧義時,以在浙江省 市場監督管理局最近一次核準登記后的中文版 章程為準。
38第二百〇四條 本章程經公司股東大會審議通 過,于公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 股票并在科創板上市后生效實施。本章程生效實 施之日起原公司章程失效。第二百〇五條 本章程經公司股東大會審議通 過后生效并實施。
除上述條款修訂外,《公司章程》的其他條款內容不變,因刪減和新增部分條款,章程中原條款序號、援引條款序號按修訂內容相應調整。修訂后的《公司章程》及《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》全文于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修訂《公司章程》及章程附件事項尚需提請公司股東大會審議,提請股東大會授權公司董事會辦理上述變更涉及的工商變更登記、章程備案等及根據工商登記部門意見對修訂版公司章程進行必要文字調整等手續。

特此公告
杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月23日


  中財網
各版頭條
828彩票