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品茗股份(688109):召開2021年年度股東大會的通知

時間:2022年04月22日 19:49:18 中財網
原標題:品茗股份:關于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-015
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示:
? 股東大會召開日期:2022年5月13日
? 本次股東大會涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案
? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間:2022年5月13日 14 點30 分
召開地點:杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園B幢C座5樓公司會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
(八) 涉及特別表決權股份享有的表決權數量與每一普通股份的表決權數量相同的情形
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型


序 號議案名稱投票股東 類型
  A股股東
非累積投票議案  
1關于《公司2021年度董事會工作報告》的議案
2關于《公司2021年度監事會工作報告》的議案
3關于《公司2021年度財務決算報告》的議案
4關于《公司2022年度財務預算報告》的議案
5關于《公司2021年年度報告及其摘要》的議案
6關于公司2021年度利潤分配預案的議案
7關于董事2022年度薪酬標準的議案
8關于監事2022年度薪酬標準的議案
9關于續聘2022年度審計機構的議案
10關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項目擬投入 金額和內部投資結構及項目延期的議案
11關于修訂《公司章程》及章程附件的議案

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過。具體內容詳見公司 2022年 4月 23日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。

2、 特別決議議案:6、11
3、 對中小投資者單獨計票的議案:6、7、9、10
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
應回避表決的關聯股東名稱:無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
6、 涉及每一特別表決權股份享有的表決權數量應當與每一普通股份的表決權數量相同的議案

三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象
(一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
A股688109品茗股份2022/5/9

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法
(一)登記時間
2022年5月10日、11日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00)
(二)登記地點
杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園B幢C座5樓公司董事會辦公室
(三)登記方式
1.法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持法人營業執照復印件(加蓋公章)、代理人本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(加蓋公章)和法人股東賬戶卡至公司辦理登記; 2.自然人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。

3.異地股東可以信函方式登記,須在登記時間下午17:00之前送達,信函以抵達公司的時間為準,信函上需注明股東聯系人、聯系方式及注明“股東大會”字樣。信函登記需附上述 1、2款所列的證明材料復印件,出席會議時需攜帶原件。

(四)注意事項
股東或代理人須在參加現場會議時攜帶上述證明文件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項
(一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

(二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到,并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件,以便驗證入場。

(三)會議聯系方式
聯系地址:杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園B幢C座5樓
聯系電話:0571-56928512
郵箱:ir@pinming.cn
聯系人:高志鵬、王倩


特此公告。


杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月23日

附件1:授權委托書




附件1:授權委托書
授權委托書
杭州品茗安控信息技術股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月13日召附件1:授權委托書
授權委托書
杭州品茗安控信息技術股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月13日召
序 號非累積投票議案名稱同意反對棄權
1關于《公司2021年度董事會工作報告》的議案   
2關于《公司2021年度監事會工作報告》的議案   
3關于《公司2021年度財務決算報告》的議案   
4關于《公司2022年度財務預算報告》的議案   
5關于《公司2021年年度報告及其摘要》的議案   
6關于公司2021年度利潤分配預案的議案   
7關于董事2022年度薪酬標準的議案   
8關于監事2022年度薪酬標準的議案   
9關于續聘2022年度審計機構的議案   
10關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項 目擬投入金額和內部投資結構及項目延期的議案   
11關于修訂《公司章程》及章程附件的議案   

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。




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