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品茗股份(688109):續聘2022年度審計機構

時間:2022年04月22日 19:49:11 中財網
原標題:品茗股份:關于續聘2022年度審計機構的公告

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-008
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
關于續聘2022年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示:
? 擬續聘的會計師事務所名稱:天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) 一、擬聘任會計師事務所的基本信息
(一)機構信息
1、基本信息
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天職國際”)創立于1988年 12月,總部北京,是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

天職國際首席合伙人為邱靖之,注冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域,組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書,是中國首批獲得證券期貨相關業務資格,獲準從事特大型國有企業審計業務資格,取得金融審計資格,取得會計司法鑒定業務資格,以及取得軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一,并在美國 PCAOB 注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。
截止2021年12月31日,天職國際合伙人71人,注冊會計師939人,簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師313人。
天職國際2020年度經審計的收入總額22.28億元,審計業務收入16.93億元,證券業務收入8.13億元。2020年度上市公司審計客戶185家,主要行業(證監會門類行業,下同)包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、交通運輸、倉儲和郵政業、房地產業等,審計收費總額2.07億元,本公司同行業上市公司審計客戶15家。
2、投資者保護能力
天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金,已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于8,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及 2022年初至本公告日止,下同),天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄
天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施0次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施6次,涉及人員16名,不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

(二)項目信息
1、基本信息
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下: 項目合伙人及簽字注冊會計師 1:張堅,2001年成為注冊會計師,2004年開始從事上市公司審計,2004年開始在本所執業,近三年簽署上市公司審計報告10家,2022年開始為本公司提供審計服務,近三年復核上市公司審計報告1家。

簽字注冊會計師 2:蘇鴻輝,2017年成為注冊會計師,2013年開始從事上市公司審計,2018年開始在天職國際會計師事務所執業,近三年簽署上市公司審計報告 0家,2022年開始為本公司提供審計服務,近三年復核上市公司審計報告0家。

項目質量控制復核人:周春陽,2005 年成為注冊會計師,2006年開始從事上市公司審計,2011 年開始在本所執業,2019 年開始為本公司提供審計服務,近三年簽署上市公司審計報告 5 家,近三年復核上市公司審計報告 0家。

2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性
天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費
公司2021年度支付給天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)的財務審計費用為40萬元,內控審計費用為15萬元,合計55萬元(含稅)。2022年度審計收費定價主要基于業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。

二、續聘會計師事務所履行的程序
(一)審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會已對天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)進行了審查,認為其在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求,能客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果,切實履行了審計機構應盡的職責,同意向董事會提議續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。

(二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具備從事相關業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,在與公司的合作過程中,為公司提供了優質的審計服務,對于規范公司的財務運作起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間,遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》,勤勉、盡職,公允合理地發表了獨立審計意見。

因此,我們一致同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年審計機構,并將《關于續聘2022年度審計機構的議案》提交至公司董事會審議。

2、獨立董事意見
經核查,天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供2021年度審計服務的過程中,恪守職責,遵循獨立、客觀、公正的執業準則,全面完成了審計相關工作,如期出具了公司2021年度審計報告。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力,續聘其為公司2022年度審計機構有利于提高公司審計工作的質量,有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益,審議程序符合相關法律法規的有關規定。

我們同意該議案,并同意提交至公司股東大會審議。

(三)董事會審議程序
公司第三屆董事會第二次會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》,同意續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。

(四)生效日期
本事項尚需提交公司 2021年年度股東大會審議,并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告
杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月23日
  中財網
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