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建龍微納(688357):2021年年度股東大會決議

時間:2022年04月22日 19:49:04 中財網
原標題:建龍微納:2021年年度股東大會決議公告

證券代碼:688357 證券簡稱:建龍微納 公告編號:2022-038
洛陽建龍微納新材料股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:
? 本次會議是否有被否決議案:無

一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2022年4月22日
(二) 股東大會召開的地點:河南省偃師市產業集聚區(工業區軍民路)公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況:

1、出席會議的股東和代理人人數44
普通股股東人數44
2、出席會議的股東所持有的表決權數量33,584,985
普通股股東所持有表決權數量33,584,985
3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的 比例(%)56.7037
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例 (%)56.7037

(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。

本次會議由公司董事長李建波主持。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人,出席7人,全體董事出席會議;
2、 公司在任監事3人,出席3人,全體監事出席會議;
3、 董事會秘書李怡丹出席會議;公司全體高級管理人員列席會議。


二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:關于《2021年度董事會工作報告》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

2、 議案名稱:關于《2021年度監事會工作報告》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

3、 議案名稱:關于《2021年度的獨立董事履職情況報告》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

4、 議案名稱:關于《2021年度財務決算報告》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

5、 議案名稱:關于《2022年度財務預算報告》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

6、 議案名稱:關于《2021年年度報告》及其摘要的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000


7、 議案名稱:關于 2021年度利潤分配的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

8、 議案名稱:關于續聘會計師事務所的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

9、 議案名稱:關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商備案的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

10、 議案名稱:關于修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

11、 議案名稱:關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000
12、 議案名稱:關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

13、 議案名稱:關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

14、 議案名稱:關于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

15、 議案名稱:關于修訂《對外擔保管理制度》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

16、 議案名稱:關于修訂《對外投資管理制度》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

17、 議案名稱:關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

18、 議案名稱:關于 2022年度日常性關聯交易預計的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

19、 議案名稱:關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

20、 議案名稱:關于公司 2022年董事和監事薪酬方案的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意反對棄權

 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
普通股33,583,98599.99701,0000.003000.0000

(二) 累積投票議案表決情況
1、 關于增補董事的議案

議案序號議案名稱得票數得票數占出席會議有 效表決權的比例 (%)是否當選
21.01李怡成33,493,86399.7286
(三) 涉及重大事項,應說明5%以下股東的表決情況

議 案 序 號議案名稱同意 反對 棄權 
  票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
4關于《2021年度 財務決算報告》 的議案14,193,25999.99291,0000.007100.0000
5關于《2022年度 財務預算報告》 的議案14,193,25999.99291,0000.007100.0000
8關于續聘會計師 事務所的議案14,193,25999.99291,0000.007100.0000
9關于變更公司注 冊資本、修訂《公 司章程》并辦理 工商備案的議案14,193,25999.99291,0000.007100.0000
1 8關于 2022年度 日常性關聯交易 預計的議案14,193,25999.99291,0000.007100.0000
1 9關于提請股東大 會授權董事會以 簡易程序向特定 對象發行股票的 議案14,193,25999.99291,0000.007100.0000


(四) 關于議案表決的有關情況說明
1. 議案9屬于特別決議議案,已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過;
2. 議案4/5/8/9/18/19對中小投資者進行了單獨計票。


三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京大成律師事務所
律師:曲光杰、朱培元
2、 律師見證結論意見:
本所律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效。


特此公告。


洛陽建龍微納新材料股份有限公司董事會
2022年4月23日

? 報備文件
(一)經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; (二)經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;


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