富信科技(688662):廣東富信科技股份有限公司2021年年度股東大會決議

時間：2022年04月22日 19:49:02 中財網

原標題:富信科技:廣東富信科技股份有限公司2021年年度股東大會決議公告

證券代碼：688662 證券簡稱：富信科技 公告編號：2022-018 廣東富信科技股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2022 年 4月 22日
（二） 股東大會召開的地點：佛山市順德高新區(容桂)科苑三路 20號廣東富信科技股份有限公司六號會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	32
普通股股東人數	32
2、出席會議的股東所持有的表決權數量	69,381,695
普通股股東所持有表決權數量	69,381,695
3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）	78.6283
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）	78.6283

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，會議現場由公司董事長劉富林先生作為會議主持人，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任監事 3人，出席 3人；
3、 董事會秘書劉春光先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、議案名稱：《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

2、議案名稱：《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

3、議案名稱：《關于<2021年度財務決算報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

4、議案名稱：《關于<2022年度財務預算報告>的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

5、議案名稱：《關于公司<2021年年度報告及其摘要>的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

6、議案名稱：《關于 2021年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,358,284	99.9662	23,411	0.0338	0	0.0000

7、議案名稱：《關于續聘公司 2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案》 審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

8、議案名稱：《關于公司 2022年度董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

9、議案名稱：《關于公司 2022年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

10、議案名稱：《關于開展 2022年外匯遠期結售匯業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

11、議案名稱：《關于申請股東大會授權董事會辦理公司及其子公司 2022年度金融機構綜合授信及相關貸款業務并提供相應擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,371,101	99.9847	10,594	0.0153	0	0.0000

12、議案名稱：《關于修訂<廣東富信科技股份有限公司章程>的議案》 審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,365,401	99.9765	16,294	0.0235	0	0.0000

13、議案名稱：《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,365,401	99.9765	16,294	0.0235	0	0.0000

14、議案名稱：《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,365,401	99.9765	16,294	0.0235	0	0.0000

15、議案名稱：《關于使用自有資金追加部分募投項目投資暨部分募投項目變更實施地點及延期的議案》
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
普通股	69,338,423	99.9376	10,594	0.0152	32,678	0.0472

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例 （%）	票數	比例 （%）	票數	比例 （%）
6	《關于 <2021 年度利潤分配 預案>的議案》	22,937,554	99.8980	23,411	0.1020	0	0.0000
7	《關于續聘公 司 2022年度 財務審計機構 及內控審計機 構的議案》	22,950,371	99.9538	10,594	0.0462	0	0.0000
8	《關于公司 2022年度董事 薪酬的議案》	22,950,371	99.9538	10,594	0.0462	0	0.0000
10	《關于開展 2022年外匯遠 期結售匯業務 的議案》	22,950,371	99.9538	10,594	0.0462	0	0.0000
15	《關于使用自 有資金追加部 分募投項目投 資暨部分募投 項目變更實施 地點及延期的 議案》	22,917,693	99.8115	10,594	0.0461	32,678	0.1424

（三） 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會聽取了《2021年度獨立董事述職報告》。

2、本次股東大會議案 12為特別決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權的三分之二以上通過；其余議案為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持表決權的二分之一以上通過。

3、本次股東大會議案 6、7、8、10、15對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所
律師：王曉芳、陶秀芳
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《公司章程》及相關法律法規的規定，本次股東大會表決結果合法、有效。

特此公告。

廣東富信科技股份有限公司董事會
2022年 4月 23日