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富信科技(688662):北京德和衡律師事務所關于廣東富信科技股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書

時間:2022年04月22日 19:49:00 中財網
原標題:富信科技:北京德和衡律師事務所關于廣東富信科技股份有限公司2021年年度股東大會之法律意見書

北京德和衡律師事務所
關于廣東富信科技股份有限公司
2021年年度股東大會之
法律意見書
德和衡證律意見(2022)第 162號
致:廣東富信科技股份有限公司
北京德和衡律師事務所(以下簡稱“本所”)接受廣東富信科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“貴公司”)的委托,指派本所律師出席貴公司 2021年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。本所律師依據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股東大會規則》)等法律、行政法規、規范性文件以及《廣東富信科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的規定,就公司本次股東大會召開的有關事宜出具本法律意見書。

本所律師僅對本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果的合法有效性等發表意見,并不對本次股東大會所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。

本所及經辦律師依據《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》等規定及本法律意見書出具日以前已經發生或存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應法律責任。

本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的而使用,非經本所事先書面同意不得用于其他任何目的。

本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會的決議一起予以公告,并依法對本所出具的法律意見承擔相應的責任。

本所律師根據對事實的了解以及對中國現行法律、法規和規范性文件的理解,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,現出具法律意見如下:
一、本次股東大會的召集與召開程序
本次股東大會由公司董事會根據公司第四屆董事會第二次會議決議召集,公司董事會于 2022年 3月 28日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載了《廣東富信科技股份有限公司關于召開 2021年年度股東大會的通知》(以下簡稱“會議通知”),會議通知載明了本次股東大會的召集人、會議召開日期和時間、會議召開方式、出席對象、會議地點、股權登記日、會議審議事項、會議登記方法、會議聯系人和聯系電話等。由于本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,公司在公告中還對網絡投票的投票時間、投票程序等有關事項作出明確說明。

經核查,本次股東大會會議于 2022年 4月 22日下午 14:00在佛山市順德高新區(容桂)科苑三路 20號廣東富信科技股份有限公司會議室召開,會議召開的時間、地點及審議事項與前述通知披露的一致。

綜上,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《公司章程》等的規定,合法、有效。

二、本次股東大會召集人和出席會議人員的資格
經核查,本次股東大會由公司第四屆董事會召集。公司第四屆董事會系經公司股東大會選舉產生,公司董事具有擔任公司董事的合法資格;公司董事會不存在不能履行職權的情形。

出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 32名,代表股份數為 69,381,695股,占公司股份總數的比例為 78.6283%。其中,通過現場和網絡投票的中小投資者(中小投資者是指除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東及董事、監事、高級管理人員以外的其他股東)共計 27人,代表股份數 22,960,965股,占公司總股份的 26.0210%。

綜上,本所律師認為,本次股東大會召集人的資格和出席本次股東大會的人員的資格符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》等的規定。

三、本次股東大會審議的議案
本次股東大會審議并表決如下議案:
1、關于 2021年度董事會工作報告的議案;
2、關于 2021年度監事會工作報告的議案;
3、關于 2021年度財務決算報告的議案;
4、關于 2022年度財務預算報告的議案;
5、關于公司 2021年年度報告及其摘要的議案;
6、關于 2021年度利潤分配預案的議案;
7、關于續聘公司 2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案;
8、關于公司 2022年度董事薪酬的議案;
9、關于公司 2022 年度監事薪酬的議案;
10、關于開展 2022年外匯遠期結售匯業務的議案;
11、關于申請股東大會授權董事會辦理公司及其子公司 2022年度金融機構綜合授信及相關貸款業務并提供相應擔保的議案;
12、關于修訂廣東富信科技股份有限公司章程的議案;
13、關于修訂股東大會議事規則的議案;
14、關于修訂獨立董事工作制度的議案;
15、關于使用自有資金追加部分募投項目投資暨部分募投項目變更實施地點及延期的議案。

此外,本次股東大會聽取了《2021年度獨立董事述職報告》。

經本所律師驗證與核查,上述議案與本次股東大會通知所列的議案一致,不存在對股東大會通知以外的事項進行審議并表決的情形。
四、本次股東大會的表決程序及表決結果
本次股東大會就會議通知中列明的議案采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,本次股東大會現場會議以記名投票方式進行表決,按照《公司章程》規定的程序進行計票和監票;上證所信息網絡有限公司向公司提供了本次股東大會網絡投票的股東人數、代表股份數、占公司總股份的比例和表決結果。
經合并統計現場投票和網絡投票的表決結果,本次股東大會審議議案均獲得通過。

綜上,本所律師認為,本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定,合法、有效。

五、結論
綜上所述,本所律師認為:
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》《公司章程》及相關法律法規的規定,本次股東大會表決結果合法、有效。

本法律意見書正本三份,無副本。

(以下無正文)

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