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匯通能源(600605):2021年年度股東大會決議

時間:2022年04月22日 19:48:45 中財網
原標題:匯通能源:2021年年度股東大會決議公告

證券代碼:600605 證券簡稱:匯通能源 公告編號:2022-017 上海匯通能源股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示:
? 本次會議是否有否決議案:無

一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2022年4月22日
(二) 股東大會召開的地點:上海市長寧區淞虹路 207號明基廣場 B座 7樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數13
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)113,566,717
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例(%)55.0539
(四) 表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定及大會主持情況 鑒于目前上海疫情防控的情況及要求,公司本次股東大會增加了視頻參會方式,本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開,會議由公司董事會召集。公司董事長楊張峰先生因工作安排原因未出席會議,根據《公司章程》的有關規定,其指定董事趙永先生代為主持;北京市天元律師事務所律師對本次會議進行了見證。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人,出席5人,公司董事長楊張峰先生、董事孫中啟先生因工作安排原因未出席會議;
2、公司在任監事3人,出席3人;
3、董事會秘書趙永先生出席了會議,公司所有高管均出席了會議。

二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱:2021年度董事會工作報告
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,008,69699.5086558,0210.491400.0000

2、 議案名稱:2021年度監事會工作報告
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,008,69699.5086558,0210.491400.0000

3、 議案名稱:2021年度財務決算報告
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,024,69699.5227542,0210.477300.0000

4、 議案名稱:關于2021年度利潤分配的預案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,443,91799.8918122,8000.108200.0000

5、 議案名稱:關于支付2021年度審計費用并續聘審計機構的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,443,91799.8918122,8000.108200.0000

6、 議案名稱:2021年度報告及摘要
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,008,69699.5086558,0210.491400.0000

7、 議案名稱:關于2022年度投資計劃的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,443,91799.8918122,8000.108200.0000

8、 議案名稱:關于提供財務資助的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,443,91799.8918122,8000.108200.0000

9、 議案名稱:關于制定《董事、監事任職津貼管理制度》的議案
審議結果:通過

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,024,69699.5227542,0210.477300.0000

10、 議案名稱:關于簽訂《2022年-2025年關聯交易框架協議》的議案 審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股1,281,42169.6635558,02130.336500.0000

11、 議案名稱:關于使用閑置資金理財的議案
審議結果:通過
表決情況:

股東類型同意 反對 棄權 
 票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
A股113,024,69699.5227542,0210.477300.0000

(二) 累積投票議案表決情況
12、 關于補選第十屆董事會非獨立董事候選人的議案

議案序號議案名稱得票數得票數占出席會議有效 表決權的比例(%)是否當選
12.01趙殿華111,757,52198.4069
12.02文賢勇112,317,52098.9000

(三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案 序號議案名稱同意 反對 棄權 
  票數比例 (%)票數比例 (%)票數比例 (%)
4關于2021年度利潤 分配的預案1,716,64293.3240122,8006.676000.0000
5關于支付2021年度 審計費用并續聘審 計機構的議案1,716,64293.3240122,8006.676000.0000
9關于制定《董事、監 事任職津貼管理制 度》的議案1,297,42170.5334542,02129.466600.0000
10關于簽訂《2022年- 2025年關聯交易框 架協議》的議案1,281,42169.6635558,02130.336500.0000
12.00關于補選第十屆董 事會非獨立董事候 選人的議案------
12.01趙殿華30,2461.6443----
12.02文賢勇590,24532.0882----

(四) 關于議案表決的有關情況說明
1、議案1-11為非累積投票議案,議案12為累積投票議案;
2、議案1-12均為普通決議事項,已由出席股東大會的股東或股東代表所持表決權的1/2以上審議通過;
3、議案10為關聯交易議案,西藏德錦企業管理有限責任公司回避表決該議案。

三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市天元律師事務所
律師:羅瑤、酈苗苗
2、律師見證結論意見:
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效,本次股東大會形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄
1、 股東大會決議;
2、 法律意見書。

上海匯通能源股份有限公司
2022年4月23日

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