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匯通能源(600605):第十屆董事會第十九次會議決議

時間:2022年04月22日 19:48:42 中財網
原標題:匯通能源:第十屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼:600605 證券簡稱:匯通能源 公告編號:臨2022-018
上海匯通能源股份有限公司
第十屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、董事會會議召開情況
上海匯通能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十九次會議于2022年4月20日以郵件形式發出通知,于2022年4月22日以通訊表決方式召開。本次會議應參會董事7名,實際參會董事7名。經全體董事共同推舉,本次會議由趙殿華先生主持,本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的規定,會議合法有效。

二、董事會會議審議情況
經審議,會議作出如下決議:
1. 審議通過《關于選舉董事長的議案》
同意選舉趙殿華先生為公司第十屆董事會董事長。趙殿華先生的任期與公司第十屆董事會的任期相同。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

2. 審議通過《關于調整公司董事會專門委員會委員的議案》
(1)同意選舉趙殿華先生接替楊張峰先生擔任公司董事會戰略委員會主任委員、提名委員會委員職務;
(2)同意選舉文賢勇先生接替孫中啟先生擔任公司董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會委員職務。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

特此公告。


上海匯通能源股份有限公司董事會
2022年4月23日

附件:
1. 趙殿華先生簡歷
趙殿華,男,1963年出生,本科學歷,曾任鄭州綠都置業有限公司總經理,鄭州綠都地產集團有限公司董事長、執行董事,鄭州綠都地產集團股份有限公司項目總經理、常務副總經理、顧問,鄭州優正機動車檢測服務有限公司副總經理?,F任鄭州綠都地產集團股份有限公司董事長、總經理。


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