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王府井(600859):王府井獨立董事2021年度述職報告

時間:2022年04月22日 19:48:39 中財網
原標題:王府井:王府井獨立董事2021年度述職報告

王府井集團股份有限公司
獨立董事2021年度述職報告
報告期內,作為王府井集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,我們根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《獨立董事制度》及有關法律法規要求,勤勉盡責地履行獨立董事職責,積極出席相關會議,認真審議董事會各項議案,對公司相關事項發表獨立意見,促進公司規范運作,切實維護公司全體股東尤其是中小股東的合法權益?,F對2021年度履職情況報告如下:
一、基本情況
(一)工作履歷、專業背景以及兼職情況
1.第十屆董事會獨立董事工作履歷、專業背景以及兼職情況
權忠光先生,經濟學博士、教授、資產評估師。曾任中國證監會第六屆發審委委員?,F任北京中企華資產評估有限責任公司董事長,最高人民法院第二屆特約監督員,北京市第十、十一、十二屆政協常委、民建中央委員,監督委員會委員,經濟委員會副主任、北京新的社會階層聯誼會副會長,中國資產評估協會常務理事、副會長,北京交大、中央財大兼職教授、研究員?,F任公司第十屆董事會獨立董事,兼任招商局能源運輸股份有限公司獨立董事。

金馨女士,經濟學學士,高級會計師,中國注冊會計師,澳大利亞注冊會計師,并購交易師。曾任中國注冊會計師協會注冊管理委員會委員,北京注冊會計師協會常務理事,東城區第十四屆、十五屆人大代表。金女士自1992年至2017年擔任安永華明會計師事務所副總經理、合伙人。2017年至2021年6月任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)高級顧問?,F任公司第十屆董事會獨立董事,兼任老鋪黃金股份有限公司獨立董事。

夏執東先生,經濟學碩士、注冊會計師、高級會計師。曾任財政部科學研究所會計研究室副主任,建設銀行總行副處長,安永華明會計師事務所副總經理,天華會計師事務所合伙人、董事長,致同會計師事務所(特殊普通合伙)副董事長?,F任公司第十屆董事會獨立董事,致同(北京)工程造價咨詢有限責任公司董事長,兼任中信保誠基金管理有限公司、慶鈴汽車(集團)有限公司、信達國際控股有限公司獨立董事。

王新先生,法學博士。曾任新疆自治區人民檢察院書記員、助理檢察員,澳門立法會議員高級法律顧問?,F任北京大學法學院教授、博士生導師,北京大學法學院學位委員會副主席。中國刑法學研究會常務理事,中國行為法學會金融法律行為研究會副會長?,F任本公司第十屆董事會獨立董事,兼任浙江盾安人工環境股份有限公司、中冶美利云產業投資股份有限公司、上海漢得信息技術股份有限公司獨立董事。

劉世安先生,經濟學博士、高級經濟師。曾任國海證券股份有限公司總裁,平安證券股份有限公司總經理兼CEO,上海證券交易所副總經理兼黨委委員,中國證券投資者保護基金公司執行董事兼黨委委員?,F任公司第十屆董事會獨立董事,龍創控股有限公司董事長。

(二)對是否存在影響獨立性的情況進行說明
1.公司獨立董事及其直系親屬、主要社會關系不在本公司或本公司附屬企業任職、其親屬沒有直接或間接持有本公司已發行的1%或1%以上、不是本公司前十名股東、不在直接或間接持有本公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職、不在本公司前五名股東單位任職。

2.公司獨立董事沒有為本公司或本公司附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務、沒有從本公司及本公司主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影響獨立性的情況。

二、年度履職概況
1.出席會議及表決情況。

(1)董事會、股東大會出席情況
2021年度,公司董事會共召開了13次會議。獨立董事權忠光、夏執東、金馨、王新、劉世安出席了所有董事會會議。

2021年度,公司共召開3次股東大會。其中夏執東先生出席了3次股東大會;權忠光先生、金馨女士、王新先生出席了2次股東大會。
(2)專門委員會出席情況
履職期內,公司董事會審計委員會召開會議5次,薪酬與考核委員會召開會議1次。夏執東先生、權忠光先生、金馨女士作為審計委員會成員,出席了全部審計委員會會議。王新先生、權忠光先生、金馨女士、夏執東先生作為薪酬與考核委員會成員,出席了薪酬與考核委員會會議。

履職期間公司運轉正常,股東大會、董事會、專門委員會會議召集召開符合法定程序,財務報告審議、項目投資及借款等事項均按法律法規履行了相關程序,相關決議合法有效。我們以謹慎態度,認真研究和審議了董事會的各項議案,并對重大事項發表了獨立意見,未發現違反相關法律法規的現象,也未發生危害股東利益的情況。

2.對公司進行現場調查的情況
作為公司獨立董事,我們認真審議各項議案,利用自身的專業知識,對公司的資產重組、對外擔保、關聯交易、股權激勵、高管聘任、薪酬方案的制定等事項發表了專業意見,并充分利用參加董事會會議的機會與管理層進行深入的交流,對公司的實際情況進行考察,聽取公司日常經營情況匯報,關注公司最新發展動態,了解公司各項工作的最新進展。在年度報告審計期間,我們認真查閱了公司相關資料,參加相關會議,與審計人員及公司管理層進行了充分的交流。

三、年度履職期間重點關注事項的情況
(一)換股吸收合并事項
2021年1月,公司第十屆董事會第十次會議審議通過公司換股吸收合并北京首商集團股份有限公司(以下簡稱“首商股份”)并募集配套資金暨關聯交易預案。公司獨立董事權忠光、夏執東、金馨、王新發表獨立意見如下: 1.本次交易的方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》及其他有關法律法規及規范性文件的規定。

2.公司符合相關法律法規規定的實施本次交易的各項條件。

3.根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,本次交易構成重大資產重組,構成公司關聯交易。本次交易的有關議案在提交董事會審議前已征得獨立董事的事前認可。本次交易的相關事項已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過,關聯董事在表決過程中已依法回避。本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合法律法規和公司章程的規定。

4.《王府井集團股份有限公司換股吸收合并北京首商集團股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易預案》及公司與首商股份簽訂的《王府井集團股份有限公司與北京首商集團股份有限公司換股吸收合并協議》、公司與北京首都旅游集團有限責任公司簽訂的《王府井集團股份有限公司與北京首都旅游集團有限責任公司之附生效條件的股份認購協議》符合相關法律法規規定。

5.本次合并的換股價格合理、公允,不存在損害公司或股東利益的情形。

6.為充分保護公司對本次交易方案持有異議的股東的利益,本次合并將賦予公司異議股東收購請求權。

7.本次合并將解決公司與首商股份之間的同業競爭問題,有利于增強公司的持續經營能力和長遠發展,符合全體股東的長遠利益。

綜上,我們認為本次交易有利于公司長遠發展,符合公司和全體股東利益,不存在損害中小股東利益的情況,相關事項符合相關的法律法規和《公司章程》的規定。

獨立董事劉世安發表反對獨立意見如下:
1.本次交易的方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》及其他有關法律法規及規范性文件的規定。

2.公司符合相關法律法規規定的實施本次交易的各項條件。

3.根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,本次交易構成重大資產重組,構成公司關聯交易。本次交易的有關議案在提交董事會審議前已征得獨立董事的事前認可。本次交易的相關事項已經公司第十屆董事會第十次會議審議通過,關聯董事在表決過程中已依法回避。本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合法律法規和公司章程的規定。

4.《王府井集團股份有限公司換股吸收合并北京首商集團股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易預案》及公司與首商股份簽訂的《王府井集團股份有限公司與北京首商集團股份有限公司換股吸收合并協議》、公司與北京首都旅游集團有限責任公司簽訂的《王府井集團股份有限公司與北京首都旅游集團有限責任公司之附生效條件的股份認購協議》符合相關法律法規規定。

5.為充分保護公司對本次交易方案持有異議的股東的利益,本次合并將賦予公司異議股東收購請求權。

6.本次合并將解決公司與首商股份之間的同業競爭問題,有利于增強公司的持續經營能力和長遠發展,符合全體股東的長遠利益。

7.本人對于本次合并的換股價格和換股比例的合理性存在疑問,本人認為本次合并的換股價格和換股比例尚需進一步論證。

8.本次交易可能存在攤薄現有股東和投資人即期回報的風險。

綜上,本人認為本次交易有利于公司長遠發展,相關事項符合相關法律法規和公司章程的規定。本人對于本次合并的換股價格和換股比例的合理性存在疑問,本人認為本次合并的換股價格和換股比例尚需進一步論證。本次交易可能存在攤薄現有股東和投資人即期回報的風險。
2021年5月,公司第十屆董事會第十三次會議審議通過公司換股吸收合并首商股份并募集配套資金暨關聯交易草案及相關文件。公司獨立董事權忠光、夏執東、金馨、王新發表獨立意見如下:
1.交易的方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》及其他有關法律法規及規范性文件的規定。

2.合相關法律法規規定的實施本次交易的各項條件。

3.《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,本次交易構成重大資產重組,構成公司關聯交易。本次交易的有關議案在提交董事會審議前已征得獨立董事的事前認可。本次交易的相關事項已經公司第十屆董事會第十三次會議審議通過,關聯董事在表決過程中已依法回避。

本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合法律法規和公司章程的規定。

4.《王府井集團股份有限公司換股吸收合并北京首商集團股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的內容真實、準確、完整,該報告書已經詳細披露本次交易需要履行的法律程序,并充分披露了本次交易的相關風險,符合相關法律法規規定,具有可行性。

5.本次合并的換股價格合理、公允,不存在損害公司或股東利益的情形。

6.本次交易已經中信建投證券股份有限公司出具《中信建投證券股份有限公司關于王府井集團股份有限公司換股吸收合并北京首商集團股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易之估值報告》,本次交易所選聘的估值機構具有獨立性,估值假設前提合理,估值方法與估值目的的相關性一致,估值結論合理,交易定價公允。

7.為充分保護公司對本次交易方案持有異議的股東的利益,本次合并將賦予公司異議股東收購請求權。

8.同意董事會關于本次交易攤薄即期回報的分析、說明。

9.本次合并將解決公司與首商股份之間的同業競爭問題,有利于增強公司的持續經營能力和長遠發展,符合全體股東的長遠利益。

綜上,我們認為本次交易有利于公司長遠發展,符合公司和全體股東利益,不存在損害中小股東利益的情況,相關事項符合相關的法律法規和公司章程的規定。

獨立董事劉世安發表反對獨立意見如下:
1.本次交易的方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》及其他有關法律法規及規范性文件的規定。

2.公司符合相關法律法規規定的實施本次交易的各項條件。

3.根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,本次交易構成重大資產重組,構成公司關聯交易。本次交易的有關議案在提交董事會審議前已征得獨立董事的事前認可。本次交易的相關事項已經公司第十屆董事會第十三次會議審議通過,關聯董事在表決過程中已依法回避。本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合法律法規和公司章程的規定。

4.《王府井集團股份有限公司換股吸收合并北京首商集團股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的內容真實、準確、完整,該報告書已經詳細披露本次交易需要履行的法律程序,并充分披露了本次交易的相關風險,符合相關法律法規規定,具有可行性。

5.本次交易已經中信建投證券股份有限公司出具《中信建投證券股份有限公司關于王府井集團股份有限公司換股吸收合并北京首商集團股份有限公司并募集配套資金暨關聯交易之估值報告》,本次交易所選聘的估值機構具有獨立性, 估值假設前提合理,估值方法與估值目的的相關性一致,估值結論合理。

6.為充分保護公司對本次交易方案持有異議的股東的利益,本次合并將賦予公司異議股東收購請求權。

7.同意董事會關于本次交易攤薄即期回報的分析、說明。

8.本次合并將解決公司與首商股份之間的同業競爭問題,有利于增強公司的持續經營能力和長遠發展,符合全體股東的長遠利益。

9.本人對于本次合并的換股價格和換股比例的合理性存在疑問,本人認為本次合并的換股價格和換股比例尚需進一步論證。

綜上,本人認為本次交易有利于公司長遠發展,相關事項符合相關的法律法規和公司章程的規定。本人對于本次合并的換股價格和換股比例的合理性存在疑問,本人認為本次合并的換股價格和換股比例尚需進一步論證。

(二)關聯交易情況
報告期內,公司第十屆董事會第十一次會議審議通過《關于2021年度預計發生日常關聯交易的議案》。發表如下獨立意見:公司與上述公司發生的日常關聯交易,均基于正常經營活動需要而產生,雙方的交易行為是在市場經濟的原則下公開合理地進行,交易價格依據市場價格確定,無市場價格參照時,以成本加合理的適當利潤作為定價依據。交易行為遵循公平、公正、公開的原則,符合相關法律法規及公司制度的規定,沒有損害公司及股東的利益,對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。本次關聯交易事項的表決程序合法合規,關聯董事在董事會回避了對本議案的表決。

報告期內,經公司第十屆董事會第十八次會議審議,同意公司全資子公司租賃經營金街購物中心。發表獨立意見如下:公司全資子公司租賃經營金街購物中心事項是基于正常經營活動需要而產生,有利于擴大公司規模,增強公司在北京地區的市場占有率。本次交易定價公允,符合相關法律法規及公司制度的規定,不存在損害公司和非關聯股東、尤其是中小股東利益的情形。本次關聯交易事項在提交董事會前已經我們事前認可,本次交易涉及的議案已經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過,關聯董事在董事會上回避了對本議案的表決,董事會的召集召開程序、表決程序及方式合法合規,我們同意全資子公司簽署租賃合同暨關聯交易事項,并提請公司股東大會審議。

(三)對外擔保及資金占用情況
報告期內,我們對公司上一年度對外擔保事項進行專項核查,發表專項說明及獨立意見如下:公司按照相關法律法規的規定,對擔保事項嚴格執行審議審批程序,控制擔保風險,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形,不會對公司的正常運營和業務發展造成不利影響。所擔保事項風險可控,不存在違規對外擔保的情況。

報告期內,經公司第十屆董事會第十八次會議審議,同意公司為北京法雅商貿有限責任公司(以下簡稱“法雅商貿”)提供延期付款擔保。發表獨立意見如下:本次為關聯方擔保的審議、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次擔保是基于法雅商貿經營需要,有利于減少法雅商貿資金占用,提高資金使用效率。本次延期付款擔保由法雅商貿少數股東按股權比例提供反擔保,總體風險可控,符合相關法律、法規的規定,不存在損害公司和非關聯股東、尤其是中小股東利益的情形。我們同意為控股子公司法雅商貿提供延期付款擔保事項,并提請公司股東大會審議。

報告期內,經公司第十屆董事會第十八次會議審議,同意公司為合營公司佛山紫薇港提供借款擔保。發表獨立意見如下:本次為關聯方擔保的審議、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定;本次擔保是為了滿足佛山紫薇港經營需要,由佛山紫薇港的股東按照股權比例提供擔保,不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易事項在提交董事會前已經我們事前認可,本次交易涉及的議案已經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過,董事會的召集召開程序、表決程序及方式合法合規,我們同意公司對佛山紫薇港提供擔保的事項,并提請公司股東大會審議。

(四)募集資金的使用情況
報告期內,經公司第十屆董事會第五次臨時會議審議《關于調整募集資金項目投入金額事項的議案》。發表獨立意見如下:本次募集資金項目投入金額調整事項已履行了必要的審批程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規定,不存在改變或變相改變募集資金用途、影響公司正常經營以及損害股東利益的情形,我們同意本次募集資金項目投入金額調整事項。

報告期內,經公司第十屆董事會第五次臨時會議審議《關于使用募集資金臨時補充流動資金事項的議案》。發表獨立意見如下:公司本次使用募集資金臨時補充流動資金事項已履行必要的決策程序,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定,沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次使用募集資金臨時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率,為全體股東謀求更多投資回報,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形,我們同意公司本次使用募集資金臨時補充流動資金事項。

(五)高級管理人員聘任以及薪酬情況
報告期內,公司第十屆董事會第十六次會議審議通過《關于聘任高級管理人員的議案》、《關于聘任董事會秘書的議案》,聘任王健先生、任疆平先生、祝捷先生為公司副總裁,聘任吳珺女士為財務總監及聘任王健先生為董事會秘書。

發表獨立意見如下:公司本次聘任的高級管理人員長期在商業零售相關業務,或在相關領域工作多年,擁有豐富的行業工作經驗、管理經驗和相關專業經驗,教育背景、工作經歷及身體狀況均能夠勝任公司高級管理人員的職責要求,均不存在證券監管部門規定的不適合擔任公司高級管理人員的情況。同意公司聘任上述高級管理人員。

報告期內,公司第十屆董事會第十一次會議審議通過《2020年度高級管理人員薪酬方案》,發表獨立意見如下:公司2020年度公司高級管理人員薪酬方案綜合考慮了公司實際情況和市場環境影響,確立了基本薪酬標準和績效收入,符合國有資產管理部門的相關規定,體現了公司薪酬政策的激勵作用,能夠調動管理層積極性,同意實施。

(六)業績預告及業績快報情況
2021年1月30日,公司披露了2020年度業績預減公告,符合《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定。報告期內,公司不存在披露業績快報的情況。

(七)聘任或者更換會計師事務所情況
報告期內,我們對公司續聘會計師事務所事項做了事前審核,并發表獨立意見:信永中和會計師事務所遵循獨立、客觀、公正的執業準則,保持了專業勝任能力和應有的關注,勤勉盡職的完成了各項審計任務,履行了對執業過程中獲知信息的保密義務,在為公司提供的2020年年報審計服務工作中認真履行了審計職責,續聘信永中和會計師事務所作為公司2021年度會計和內控控制審計機構符合公司及股東的利益。

(八)現金分紅及其他投資者回報情況
報告期內,經公司第十屆董事會第十一次會議審議《2020年度利潤分配及分紅派息方案》,發表如下獨立意見:本次利潤分配方案結合了公司實際經營情況并考慮公司2021年度經營規劃,體現了公司充分重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續發展的原則,不存在損害公司及股東整體利益的情形,符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。綜上,我們同意公司此次利潤分配方案,并同意將該方案提交公司2020年年度股東大會審議。

(九)公司及股東承諾履行情況
報告期內,公司及股東北京首都旅游集團有限責任公司嚴格執行相關承諾,沒有發生違反履行承諾的情況。

(十)信息披露執行情況
2021年度,公司嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》、《信息披露管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》等相關法律法規的規定履行信息披露義務,綜合全年的信息披露情況考慮,公司的信息披露遵守了“公開、公正、公平”的原則,相關信息披露人員能夠按照法律法規的要求及時做好信息披露工作,披露公司信息及時、公平、準確和完整,沒有出現違反有關信息披露規定的情形。

(十一)內部控制執行情況
截至報告期末,公司已構建統一規范、可持續優化的內部控制體系架構,覆蓋公司層面、業務層面控制和信息系統控制三方面,內部控制各項重點活動均已納入內控體系,并按照內控制度規定有效執行,公司及其子公司的各項經營活動在內控體系下穩定、健康運行。

公司在強化日常監督和專項檢查的基礎上,對關鍵業務流程、關鍵控制環節內部控制有效性進行了自我評價,形成的《2021年度內部控制自我評價報告》真實、準確的反映了公司的內控情況,不存在重大缺陷和重要缺陷。

(十二)董事會以及下屬專門委員會運作情況
公司董事會下設戰略與投資委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。2021年度公司共召開13次董事會會議、5次審計委員會會議和1次薪酬與考核委員會會議,會議的召開和表決程序符合《公司章程》、《董事會議事規則》及各專門委員會實施細則的有關規定,各專門委員會對各自分屬領域內的相關董事會議案分別進行審議,提出了專業意見,表決結果合法有效,會議運作規范。

(十三)發表的其他意見情況
報告期內,公司第十屆董事會第十一次會議審議通過《關于公司會計政策變更的議案》。發表如下獨立意見:本次會計政策變更是根據新準則的要求而做出,變更后的會計政策符合財政部的相關規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,能夠為投資者提供更可靠、更準確的會計信息,本次會計政策變更決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司及中小股東利益的情形,我們同意公司本次會計政策變更。

報告期內,公司第十屆董事會第十一次會議審議通過《關于計提商譽和無形資產減值準備的議案》。發表如下獨立意見:公司本次計提商譽減值準備是基于謹慎性原則做出的,符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況。本次計提商譽減值準備依據充分、合理,能夠更加公允的反映公司的資產狀況,可以使公司資產價值的會計信息更加真實可靠,具有合理性,不存在損害公司及全體股東利益的情況,計提減值準備的審批程序合法、合規,同意公司本次計提商譽減值準備。

四、總體評價和建議
報告期內,我們嚴格按照國家法律法規及公司賦予的權利,本著客觀、公正、獨立的原則、誠信與勤勉的態度,忠實地履行獨立董事職務,對公司董事會審議的重大事項均要求公司事先提供相關資料,堅持事前審核研究、會上充分討論,以維護公司全體股東利益為出發點,獨立、審慎、客觀地行使表決權,切實維護公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權益。
2022年,我們將繼續以誠信、勤勉、審慎、務實的態度行使獨立董事的權利、履行獨立董事的義務,堅持客觀、公正、獨立的原則,遵循相關法律法規,提高履職能力,積極推動和不斷完善公司治理水平,確保董事會積極有效運作,維護全體股東特別是中小股東的合法權益,為促進公司穩健經營,創造良好業績發揮積極作用!
(本頁無正文,為2021年度獨立董事述職報告簽署頁) 獨立董事 2022 年 4 月 21 日
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