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王府井(600859):王府井第十屆監事會第十八次會議決議

時間:2022年04月22日 19:48:24 中財網
原標題:王府井:王府井第十屆監事會第十八次會議決議公告

證券代碼:600859 證券簡稱:王府井 編號:臨2022-007 王府井集團股份有限公司
第十屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況
王府井集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第十屆監事會第十八次會議于2022年4月11日以電子郵件和書面送達方式發出通知,2022年4月21日在本公司會議室舉行,應到監事3人,實到3人。會議符合有關法律、法規、部門規章和《公司章程》的規定。會議由監事會主席張冬梅女士主持。

二、監事會會議審議情況
1. 通過2021年度監事會報告
本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

2. 通過修改《監事會議事規則》的議案
本議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

相關內容詳見公司同日發布于《中國證券報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的《關于修改公司章程及相關制度的公告》(臨2022-013)。

《監事會議事規則》(修訂稿)詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

3. 通過2021年度財務決算報告
監事會認為:公司財務決算報告在所有重大方面充分反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量,公司財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司的整體情況。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

4. 通過2021年度利潤分配及分紅派息方案
監事會認為:公司2021年度利潤分配方案符合相關法律、法規以及《公司合考慮了內外部因素、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求以及董事的意見和股東的期望,同意本次利潤分配方案。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

5. 通過2021年年度報告及摘要
監事會認為:經核查,公司年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部控制制度的各項規定。年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能夠從各方面真實準確的反映公司 2021年經營管理和財務狀況等事項。未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

6. 通過2021年度內部控制評價報告
監事會認為:公司《2021年度內部控制評價報告》的編制和審議程序符合有關規則要求,客觀真實的反映了公司內部控制情況。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

7. 通過關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案
監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,置換時間距離本次募集資金到賬時間未超過 6個月,本次募集資金置換符合有關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定,沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。同意公司使用募集資金人民幣25,399,224.69元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

8. 通過2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
監事會認為:公司募集資金的存放、使用和管理符合有關法律法規和公司《募集資金管理辦法》的規定。對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在損害股東利益的情況,募集資金的使用和變更執行了必要的審批手續并履行了信息披露義務,不存在違規使用募集資金的情形。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

9. 通過關于2022年度預計發生日常關聯交易的議案
監事會認為:公司日常關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,作價公允,程序公正,不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

表決情況:同意 3票,反對 0票,棄權 0票。

10. 通過關于與北京首都旅游集團財務有限公司續簽《金融服務協議》的議案
表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。


特此公告。





王府井集團股份有限公司
2022年 4月 23日
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